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董事会运作

董事会运作

依本公司公司章程第十二条规定,本公司设董事五至九人,采候选人提名制度,由股东会就候选人名单中选任之,任期均为三年,连选得连任,但不得违反公司法第三十条所列各款情事及证交法第 26-3 条之规定;前项董事名额中,独立董事人数不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一;有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他应遵行事项,依主管机关之相关法令办理。

本公司於 107 年 6 月 13 日之股东会改选董事,目前本公司董事会由四席非独立董事及三席独立董事组成,共七席。

董事会成员

职称 姓名 选任日期 学历 经历 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长 胡秋江 107.6.13
  • 国立交通大学科技管理研究所博士
  • 大叶大学事业经营所硕士
  • 国立政治大学企业管理研究所企业家管理发展进修班
  • 国立交通大学电信工程学系学士
  • 声宝股份有限公司研发工程师
  • A级毛片股份有限公司及其各联属子公司董事长
  • 台北县电脑商业同业公会理事长
  • 台北市电子零件商业同业公会常务理事
  • A级毛片股份有限公司总经理
  • 威记投资股份有限公司董事长
  • A级毛片国际有限公司董事长
  • Weikeng Technology Pte Ltd. 董事长
  • 威健资通股份有限公司董事长
  • 研通科技股份有限公司独立董事/薪酬委员
  • 欣技资讯股份有限公司独立董事/薪酬委员
  • 天刚资讯股份有限公司薪酬委员
  • 丰艺电子股份有限公司董事
  • 劲丰电子股份有限公司董事
  • 晶焱科技股份有限公司董事
  • 丽台科技股份有限公司监察人
  • 台北市电子零件商业同业公会常务理事
独立董事 蔡裕平 107.6.13
  • 加州 Santa Clara University 法学博士
  • 国立政治大学企业管理研究所企业家管理发展进修班第十五届
  • 美通创投管理公司董事长
  • 统一安联保险集团策略执行长
  • 统一产物保险股份有限公司总经理
  • 统一证券投资信托股份有限公司总经理
  • 国际通商法律事务所 (Baker & McKenzie) 律师
  • 加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan 法律事务所律师
  • 国立中兴大学法律系副教授
  • A级毛片股份有限公司审计委员暨薪资报酬委员
  • 宝利资产管理股份有限公司董事长
  • 易能电网科技股份有限公司董事
  • 翰立科技股份有限公司董事
独立董事 林弘 107.6.13
  • 国立政治大学企管研究所 EMBA 硕士
  • 高雄医学大学药学系学士
  • 华帅海景飯店总经理
  • A级毛片股份有限公司审计委员暨薪资报酬委员
  • 华帅旅馆管理顾问有限公司董事长
  • 清庭企业有限公司董事长
  • 台湾精致商旅联盟会长
  • 中华民国旅馆商业同业公会全国联合会理事
  • 基隆市国外姊妹市促进会委员
  • 九豪精密陶瓷股份有限公司董事(法人董事淞展国际股份有限公司之代表人)
独立董事 尤雪萍 107.6.13
  • 国立台湾大学会计学系硕士
  • 渣打国际商业银行资深副总裁
  • A级毛片股份有限公司审计委员
  • 环懋国际顾问有限公司副总经理
  • 环国有限公司副总经理
  • 凯硕科技股份有限公司独立董事
  • 大松科技股份有限公司董事
  • 丰艺电子股份有限公司监察人
  • 志嘉建设股份有限公司监察人
董事 威记投资股份有限公司
代表人:陈澄芳
107.6.13
  • 国立交通大学电子物理系学士
  • 德州仪器(股)公司工程师
  • 丰艺电子股份有限公司司董事长
  • 创丰投资股份有限公司公司董事长
  • Promate International Co. Ltd. 董事长
  • 劲丰电子股份有限公司董事
  • 劲丰投资股份有限公司监察人
董事 纪廷芳 107.6.13
  • 国立交通大学控制工程学系学士
  • A级毛片股份有限公司总经理、董事
  • 工业技术研究院机械所副研究员
  • A级毛片股份有限公司营运长
  • Weikeng Technology Pte Ltd. 执行董事
  • 威健资通股份有限公司董事
董事 陈冠华 107.6.13
  • 卡内基美隆大学财务工程学系硕士
  • 国立台湾大学资讯工程学系硕士
  • 国立政治大学应用数学学系学士
  • 展钲投资股份有限总经理
  • A级毛片股份有限公司监察人
  • 展钲投资股份有限董事/总经理
  • 京元电子股份有限公司董事