董事会运作 独立董事选任资讯 董事会成员多元化情形
董事会成员多元化情形

自107年6月起,本公司全体董事选举采候选人提名制;依本公司「公司治理实务守则」之规定,董事会结构,应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形,衡酌实务运作需要,决定五人(含)以上之适当董事席次,董事会成员组成应考量多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。

现任董事会由四席非独立董事及三席独立董事组成,其中四席非独立董事有二席是兼任公司经理人,未逾全体董事席次三分之一。七席董事全为本国籍,均已具备执行职务所必须之知识、技能及素养,并分别拥有丰富的会计、财务、商务、法律、市场行销或产业科技等专业;其中女性董事一席。董事会成员多元化之情形如下表:

董事姓名 性别 多元化核心专业
财务会计 商务 法律 市场行销 产业科技
胡秋江
蔡裕平
林弘
尤雪萍
威记投资股份有限公司代表人:陈澄芳
纪廷芳
陈冠华